I militari del Nucleo di polizia economico-finanziaria della guardia di finanza di Varese e personale della Squadra Mobile della Questura di Milano, hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti del patron della squadra calcistica del Foggia, Fedele Sannella, accusato di riciclaggio. Il provvedimento è stato emesso dal gip Giulio Fanales su richiesta dei magistrati della Dda Ilda Boccassini e Paolo Storari, nell’ambito dell’operazione “Security” che nel maggio 2017 aveva già portato all’esecuzione di misure cautelari personali a carico di 15 persone accusate, a vario titolo, di far parte di un’associazione per delinquere che ha favorito gli interessi, in particolare a Milano e provincia, della famiglia mafiosa catanese dei “Laudani”. I finanzieri hanno eseguito numerose perquisizioni a Foggia e provincia presso gli uffici e le abitazioni nella disponibilità di Fedele Sannella e del fratello, nonché presso la sede del Foggia Calcio. Nel dicembre dello scorso anno, le indagini avevano condotto all’arresto di Ruggiero Massimo Curci, ex vice presidente della citata squadra calcistica, accusato di aver “autoriciclato” quasi due milioni di euro (provenienti da numerosi delitti di frode fiscale, bancarotta fraudolenta aggravata, appropriazione indebita aggravata e indebita compensazione di imposte dal medesimo commesse) finanziando, relativamente alle stagioni 2015/2016 e 2016/2017, la società sportiva del Foggia calcio.[irp]
In un comunicato congiunto delle guardia di finanza di Varese e della questura di Milano, si spiega che “a seguito dell’ulteriore sviluppo dell’attività investigativa, corroborata anche dai riscontri alle ammissioni rese dai fratelli Ruggiero Massimo e Nicola Curci in sede di interrogatorio innanzi al pubblico ministero della Dda milanese, sono emersi importanti profili di responsabilità a carico di Fedele Sannella, il quale avrebbe ricevuto e riciclato personalmente parte di tali versamenti, per un importo complessivo pari a 378.750 euro in denaro contante, provento dei reati di cui si è detto, reimpiegandoli nel Foggia Calcio Srl sia attraverso la corresponsione di somme di denaro in nero agli atleti, allenatori, procuratori, sia mediante pagamenti funzionali alla gestione della società calcistica, così ostacolando l’identificazione della provenienza illecita del denaro”. La Dda di Milano (primo caso in Italia di richiesta della specie riguardante società calcistiche) ha richiesto al Gip di Milano di disporre, ai sensi della normativa in materia di responsabilità amministrativa degli Enti, l’applicazione della misura cautelare della nomina di un commissario giudiziale per la durata di un anno, nei confronti del Foggia Calcio Srl. Ciò in quanto “gli illeciti sono stati commessi dagli organi apicali (precedenti ed attuali) della società sportiva, che ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità (due milioni di euro di illecita provenienza, 1,6 milioni di euro con modalità tracciate e 378.750 euro in nero e in contanti consegnati direttamente a Sannella)”. L’udienza per decidere sulla richiesta di cui sopra è stata fissata per il prossimo 13 febbraio 2018.[irp]