Dl liquidità, ok ad autocertificazione per nuovi finanziamenti
Via libera all'autocertificazione per la richiesta di nuovi finanziamenti previsti dal decreto liquidità con garanzia della Sace e alla manleva...
antiriciclaggio
‘Ndrangheta, sequestro da 400 mln a imprenditore
La Guardia di Finanza di Reggio Calabria ha sequestrato beni per un valore complessivo di circa 400 milioni di euro...
Nuove regole antiriciclaggio
Sono entrate in vigore le nuove norme Ue che obbligano gli Stati membri a fornire alle autorità fiscali l'accesso ai...
Rientro capitali dall’estero con autoriciclaggio diventa legge
Via libera dell'Aula del Senato al progetto di legge sull'emersione e il rientro dei capitali dall'estero con l'introduzione del nuovo...
Portogallo, arrestato l’ex premier socialista José Socrates
http://youtu.be/BCPxsnNGVHc In manette l'ex primo ministro Portogallo, José Socrates. Il politico socilaista è stato arrestato nell'ambito di un'inchiesta per frode...
Vaticano, operazioni finanziarie sospette
L'Autorità di informazione del Vaticano (Aif) "ha registrato una notevole crescita delle "Segnalazioni di transazioni sospette" (Str), passate da 6...
Italia fra primi in azione antiriciclaggio
In Italia c'e' stato un 'cambio di passo' nella lotta all'antiriciclaggio e "gia' oggi emergono elementi che consentono di collocarla...