Giudici: Fini diede contributo a operazione casa Montecarlo
"Risulta provato" che Gianfranco Fini "fornì il proprio contributo nell'operazione di riciclaggio relativa ai trasferimenti di denaro finalizzati all'acquisto dell'appartamento...
riciclaggio
Pivetti indagata per riciclaggio, perquisite abitazioni e società
E’ indagata per riciclaggio Irene Pivetti, assieme ad altre cinque persone, nell’inchiesta milanese che oggi oltre alla sua abitazione ha...
L’ex senatore De Gregorio al gip: sono innocente
"Sono innocente, sono innocente". Lo ha ripetuto varie volte l'ex senatore Sergio De Gregorio nel corso dell'interrogatorio di garanzia avvenuto...
Estersione e riciclaggio, nove arresti. In manette anche l’ex senatore De Gregorio
Nove persone sono state arrestate con l'accusa a vario titolo di estorsione aggravata, autoriciclaggio e riciclaggio. A finire anche in...
Truffe a scuole, si fingevano dirigenti del Miur
"Il suo istituto scolastico paritario ha ricevuto dal Ministero piu' contributi di quelli spettanti: deve restituire i fondi, o non...
Pressing lobby Usa-Arabia Saudita, Ue boccia lista nera Paesi terzi a rischio riciclaggio
Il Consiglio Ue ha bocciato all'unanimità a Bruxelles le modifiche proposte dalla Commissione europea all'elenco dei paesi e territori considerati...
Nuova lista nera Ue dei paesi a rischio per riciclaggio denaro
La commissione europea ha adottato un nuovo elenco di 23 paesi terzi "ad alto rischio" per quanto riguarda il riciclaggio...
Maxi-perquisizione a Deutsche Bank, indagine su riciclaggio.
La prima banca tedesca di nuovo nella bufera: ben 170 agenti si sono presentati ieri mattina in sei sedi della...
Estersioni e riciclaggio, 17 arresti in provincia di Catania
Operazione antimafia dei carabinieri tra Catania e Siracusa. Su disposizione della Procura etnea, i militari hanno arrestato 17 persone ritenute...
Riciclaggio, rinviati a giudizio Fini e la sua compagna con il cognato e il suocero
L'ex presidente della Camera Gianfranco Fini e la sua compagna Elisabetta Tulliani con il fratello Giancarlo e papa' Sergio sono...
Riciclaggio di denaro, Gattuso è indagato insieme ad altre 42 persone
L'allenatore del Milan, Gennaro Gattuso, è indagato insieme ad altre 42 persone nell'ambito di un'indagine condotta dai carabinieri della stazione...
Migranti armi e oro coi Balcani all’ombra mafia e Uck, 17 fermi
Associazione per delinquere a carattere transnazionale, specializzata nella tratta di migranti sulla rotta balcanica, nel traffico di armi da guerra...
Riciclaggio, gup dispone integrazione accuse per Fini
Deve essere integrato il capo d'imputazione contestato a Gianfranco Fini. Lo ha deciso il gup del tribunale di Roma, Elvira...
Altra grana per Di Maio, candidato M5 indagato per riciclaggio
Salvatore Caiata capolista all'uninominale del Movimento 5 Stelle, seggio Potenza - Lauria, alle elezioni del prossimo 4 marzo, e' indagato...
Riciclaggio in Vaticano, richiesta di rinvio a giudizio. Sequestrati 21 milioni. “Ce ne saranno altre”
Il promotore di giustizia del Tribunale Vaticano, Gian Piero Milano, ha depositato pochi giorni fa, una richiesta - la prima...
Arrestato latitante in Spagna, simbolo mala romana anni `80
E' stato catturato in Spagna, in un appartamento di super lusso al centro di Alicante, un attico vista mare, il...
Riciclaggio, Procura chiede processo per Fini e i Tulliani
La procura di Roma ha chiesto il rinvio a giudizio di Gianfranco Fini e sua moglie Elisabetta Tulliani, con il...
Preso in Spagna superlatitante della nuova Banda della Magliana
E' stato catturato in Spagna il superlatitante della nuova banda della Magliana Fausto Pellegrinetti: l'uomo (alias Franco, Enrico Longo, Franco...
Riciclaggio e evasione fiscale, indagato il neo deputato regionale Luigi Genovese
Luigi Genovese, lo studente di 21 anni appena eletto all'Ars per Forza Italia, è indagato per riciclaggio nell'ambito di una...