Dubai, convalidato per 2 mesi arresto a Tulliani jr. Difesa: non c’era rischio fuga
E' stato convalidato per due mesi l'arresto di Giancarlo Tulliani eseguito a Dubai in esecuzione di un ordine di cattura...
riciclaggio
Riciclaggio, da giugno 2016 segnalate 52 mila operazioni sospette
L`attività svolta a livello centrale dalla D.I.A. nel settore dei controlli da riciclaggio nel secondo semetre del 2016 ha registrato...
Riciclaggio, Fini aveva negato tutto. Gip: difesa ex leader An del tutto inverosimile
Il 10 aprile scorso, quando e' stato sentito dai magistrati della Procura di Roma che lo avevano indagato per concorso...
Riciclaggio, tra beni sequestrati a Roma ristorante Assunta Madre. Sei arresti
Intestazione fittizia di beni, riciclaggio e autoriciclaggio di denaro di provenienza illecita. Sono i reati di cui sono accusate le sei...
Fini interrogato dai magistrati: io estraneo a vicenda. Il cognato Giancarlo ancora latitante
L'ex presidente della Camera, Gianfranco Fini, è stato interrogato dagli inquirenti della Procura di Roma nell'ambito dell'inchiesta che lo vede...